證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2022－042
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第三十六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次臨時會議通知于2022年8月25日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2022年8月29日召開，本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2022年半年度報告及其摘要》；
公司《2022年半年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時，《2022年半年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。
二、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
獨立董事對公司2022年半年度募集資金存放與使用情況，發表專項意見認為：經核查，公司董事會編制的《新疆國統管道股份有限公司2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了公司2022年上半年募 集資金存放與實際使用的情況。報告期內，公司募集資金的存放與使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
《新疆國統管道股份有限公司2022半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、獨立董事意見全文請見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于調整公司銀行間授信額度的議案》。
公司全體董事同意公司將2022年度向農行烏魯木齊米東區支行申請的2,000萬元授信額度、向招行烏魯木齊分行申請的2,000萬元授信額度、向烏魯木齊農商行申請的2,500萬元授信額度、向興業銀行烏魯木齊分行申請的2,000萬元授信額度、向新疆銀行申請的3,000萬元授信額度、向華夏銀行烏魯木齊分行申請的1,942萬元授信額度，全部調整至中國進出口銀行新疆維吾爾自治區分行（以下簡稱“進出口銀行”），同時還將公司在中行烏魯木齊市分行申請的43,000萬元授信額度調減1,558萬元補充至進出口銀行的授信中使用。上述授信額度調整后，公司向進出口銀行申請的銀行授信額度為15,000萬元，同步相應調減公司在其他銀行的授信額度。調整后進出口銀行的授信額度納入公司2022 年度融資授信總額內，擔保方式采用信用方式，最終授信額度、授信品種、授信期限等細則公司將以進出口銀行最終核定信貸業務的批復及雙方簽訂的正式合同為準，授信使用期限為自董事會審議通過之日起至2023年3月31日止。
公司董事會授權公司法定代表人簽署辦理上述授信的相關文件。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2022年8月30日
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