證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－046
新疆國統管道股份有限公司
第六屆董事會第四十六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十六次臨時會議通知于2023年9月22日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。
本次會議于2023年9月28日召開，本次會議應參加董事7人，實際參加7人。本次會議的召開程序、參加人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：
一、7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2022年度環境、社會及管治（ESG）報告》。
《新疆國統管道股份有限公司2022年度環境、社會及管治（ESG）報告》全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
二、7票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于制訂<新疆國統管道股份有限公司戰略規劃管理辦法>的議案》。
《新疆國統管道股份有限公司戰略規劃管理辦法》全文登載于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年9月29日
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